La Delincuencia Organizada, es un grupo estructurado, con la finalidad de cometer actividades ilícitas de forma constante y obtener beneficios económicos, el cual se ha convertido en un fenómeno global contemporáneo, de carácter político, económico y social. Entre algunas de sus características, es decir, lo que separa a estos grupos, de los actos criminales esporádicos, es su dirección y mando establecido que puede equipararse a una estructura empresarial. Generalmente compuesto por diferentes jerarquías y un grupo de sicarios a disposición, alto poder adquisitivo, con cuerpos de seguridad autónomos, sistemas de comunicación a la vanguardia, armamento, transporte, cajas de seguridad, entre otros tipos de instalaciones que logran la permanencia del su organismo.
La Convención de Palermo, contra la Delincuencia Organizada Transnacional, delimita su estructura a tres o más individuos, y el doctrinario M. Matlz, hace énfasis en otros elementos relevantes que los caracterizan, como la disciplina, la raza, o afinidad a la familia, también destaca la utilización de la violencia y la estabilidad.
Dentro de la criminalidad organizada hay tres estadios dinámicos que son propios de su ciclo de vida: 1) Primero la acumulación inicial de ganancias obtenidas gracias a delitos como defraudaciones, estafas o secuestros extorsivos, que permiten la generación de los recursos financieros ilícitos. 2) Segundo, el dinero acumulado permite el acceso a los circuitos comerciales de tráfico ilegal que, a su vez, van a permitir el acceso de determinado actor a medios y sistemas apropiados que antes no tenía. 3) Tercero, la acumulación inicial de ganancias se "blanquea" en actividades ilegales o legales.
Y de acuerdo con la INTERPOL, existe un acuerdo que expone las condiciones que debe cumplir un grupo para ser considerado como delincuencia organizada:
Que lo formen más de tres personas.
Que tenga un período de actuación de largo en el tiempo y continuidad de las actuaciones.
Que el delito cometido sea grave.
Que obtengan beneficios, poder o influencia.
Que en el seno del grupo en cuestión exista un reparto de tareas.
Que tengan jerarquías y disciplina interna.
Que tengan actividad internacional.
Que utilicen violencia e intimidación.
Que monten estructuras empresariales para desarrollar o enmascarar sus actividades delictivas.
Que participen en el grave delito de legitimización de capitales.
Que sus actuaciones provoquen y usen la influencia y corrupción.
Se ha determinado que las cuatro (4) primeras condiciones deben darse obligatoriamente y que deben cumplirse al menos dos (2) o más de las otras.
ACTIVIDADES PRINCIPALES:
Trafico de drogas: En aspectos generales, las bandas en diferentes países controlan el mercado ilegal de narcóticos, dependiente el consumo y facilidad de distribución. Por ejemplo, el Turquía, las cifras indican que existen un mayor movimiento la venta de heroína, en Colombia, un mayor control en distribución de cocaína, Marruecos es el principal exportador de Hachís y las drogas de síntesis se fabrican en los Países Bajos y Bélgica.
Migración Ilegal: se considera irregular al movimiento migratorio de personas a través de las fronteras sin atender los requerimientos legales del país de destino. En expansión. Dominada por albaneses, chinos, nigerianos, rusos, turcos, yugoslavos, suramericanos y centro américa.
Tráfico de personas. El comercio de personas es el secuestro y movimiento ilegal entre fronteras de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano.
Pornografía infantil. Se denomina pornografía infantil a toda representación de menores de edad, en donde se les muestra en conductas sexualmente explícitas, pudiendo tratarse de representaciones visuales en sí, descriptivas o incluso sonoras. Este contenido también posee relación, ya aparezca el menor sólo, o interactuando, bien con otros menores de edad, o con adultos.
Extorsión. Es un delito que consiste en obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto jurídico o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo.
Legitimación de Capital o lavado de dinero. Es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero. La mayoría de bandas usan empresas fantasma, paraísos fiscales, oficinas de cambio y agencias de transferencia de dinero.
Fraude. Engaño económico con la intención de conseguir un beneficio, y con el cual alguien queda perjudicado. El núcleo del tipo penal de estafa consiste en el engaño. El sujeto activo del delito se hace entregar un bien patrimonial, por medio del engaño o amparándose en cláusulas abusivas existentes en un contrato.
Falsificación. La falsificación es un acto consistente en la creación o modificación de ciertos documentos, efectos, productos, con el fin de hacerlos parecer como verdaderos. Conectada con otros delitos, no sólo falsifican monedas y documentos, sino otros artículos, desde medicamentos hasta piezas de aeronaves.
Robos con fuerza. Se define en el Código Penal como aquella acción, con ánimo de lucro, al apoderarse de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran. Esto incluye robos bancarios, casa-habitación, al transporte público, entre otros.
Gachúz, J., Badine El Yattioui, M., & Barona Castañeda, C. (2019). Crimen organizado y narcotráfico en América Latina: implicaciones en seguridad. Revista de Estudios en Seguridad Nacional. Vol. 5 Núm. 1. DOI: http://dx.doi.org/10.18847/1.9.1
Secretaria General de Interpol (2017). Estrategia sobre delincuencia organizada y nuevas tendencia delictivas. Disponible en: https://www.interpol.int/es/Delitos/Delincuencia-organizada
Lucero Maribel Herrera Soria
Lic. En Derecho
FMCC Pachuca, Hidalgo.